Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció que el ente fiscal amplió su denuncia en la causa HSBC y solicitó a la Justicia que libre exhortos internacionales para investigar el vínculo de la empresa Torneos y Competencias y sus integrantes en la causa del banco suizo y las transferencias de dinero con Estados Unidos.
Echegaray explicó que de esta manera la AFIP busca que se investigue “la posible conexión entre los desvíos de fondos de la FIFA y las cuentas no declaradas en el caso HSBC Suiza posteriores al año 2006”. Reconocidos medios del Reino Unido, tales como BBC, Telegraph y Daily Mail, aseguran que en la denuncia realizada por EE.UU., el HSBC figura como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA: "La información de las cuentas no declaradas que recibimos de parte del Gobierno francés es apenas una foto de un día del año 2006. Lo que queremos saber es si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos", agregó el administrador federal.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la conferencia de prensa posterior al acto de entrega de información del caso HSBC a las administraciones tributarias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.
A fines de 2014, la AFIP presentó una denuncia penal por evasión y asociaciòn ilicita fiscal a los titulares de las 4.040 cuentas ocultas en Suiza, como así también a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por la organización de una plataforma para evadir impuestos. La denuncia quedó a cargo de la Jueza Dra. María Verónica Straccia del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3, y la Fiscalía Nacional en lo penal Tributario N° 1 a cargo de Claudio Navas Rial.
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