La AFIP pidió a la Justicia que investigue el vínculo entre TyC y la causa HSBC

Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció que el ente fiscal amplió su denuncia en la causa HSBC y solicitó a la Justicia que libre exhortos internacionales para investigar el vínculo de la empresa Torneos y Competencias y sus integrantes en la causa del banco suizo y las transferencias de dinero con Estados Unidos.

Echegaray explicó que de esta manera la AFIP busca que se investigue “la posible conexión entre los desvíos de fondos de la FIFA y las cuentas no declaradas en el caso HSBC Suiza posteriores al año 2006”. Reconocidos medios del Reino Unido, tales como BBC, Telegraph y Daily Mail, aseguran que en la denuncia realizada por EE.UU., el HSBC figura como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA: "La información de las cuentas no declaradas que recibimos de parte del Gobierno francés es apenas una foto de un día del año 2006. Lo que queremos saber es si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos", agregó el administrador federal.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la conferencia de prensa posterior al acto de entrega de información del caso HSBC a las administraciones tributarias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.

A fines de 2014, la AFIP presentó una denuncia penal por evasión y asociaciòn ilicita fiscal a los  titulares de las 4.040 cuentas ocultas en Suiza, como así también a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por la organización de una plataforma para evadir impuestos. La denuncia quedó a cargo de la Jueza Dra. María Verónica Straccia del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3, y la Fiscalía Nacional en lo penal Tributario N° 1 a cargo de Claudio Navas Rial.

Echegaray buscará cobrar el dinero de la evasión en el escándalo de la FIFA

Durante la última semana de mayo, el escandaloso caso de corrupción que vincula a altos funcionarios de la FIFA fue el eje central del debate en los medios de comunicación. Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se refirió al caso durante un conferencia de prensa que otorgó en París, donde se encontraba participando de la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

En la rueda de prensa, Echegaray dio detalles de la denuncia penal por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA. Explicó que la situación de los acusados es especial ya que en “Estados Unidos los acusan de sobornos y lavado de dinero, mientras que en la Argentina estos empresarios cometieron el delito de evasión”. También señaló que para la AFIP “lo primero es recaudar ese dinero que jamás se declaró, después que vayan presos”. Además, el administrador fiscal aseguró que no se sorprendió ante el escándalo de la FIFA y recordó que en marzo del año pasado la AFIP acordó con la entidad deportiva un acuerdo para que el fisco argentino pueda conocer los valores reales abonados por las transferencias de futbolistas. “Lamentablemente nos condicionaron la información”, dijo mientras mostraba una carta enviada a la FIFA el 30 de abril de este año y que fue recibida el 11 de mayo.

El vínculo de la FIFA con el caso HSBC

Varios periodistas aprovecharon la oportunidad para mencionarle al administrador fiscal que la prensa británica está realizando acusaciones al banco HSBC por haber realizado “millones de transacciones sospechosas con la FIFA” y que, incluso, esta información estaría entre los documentos presentados en la Justicia de los Estados Unidos. Al respecto, el funcionario argentino respondió que la AFIP recibe toda la información que se maneja, ya sea de la justicia americana, de la FIFA, de Inglaterra, de Suiza o el país que sea.

Finalmente, Echegaray adelantó sobre el caso HSBC que durante esta visita Francia, él mismo inició gestiones para que los legisladores de la Comisión Bicameral argentina puedan reunirse el 18 de junio, en una asamblea del senado francés, con Hervé Falciani, el ex empleado de esa entidad bancaria que denunció las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos que tenían en esa sucursal de Ginebra.

Evasión, asociación ilícita y lavado de dinero: la AFIP denunció a “los hombres del fútbol" involucrados en el escándalo de FIFA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia penal a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play S.A. por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. Así lo confirmó el titular del ente fiscal, Ricardo Echegaray, al finalizar su participación en la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que tuvo lugar en la ciudad de París.

Así mismo, la AFIP solicitó información al exterior a fin de obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Panamá y pidió a la Justicia que sean embargados los bienes de los contribuyentes investigados.

Echegaray recordó que “la FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter por la falta de colaboración de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS)”.

Es importante destacar que en marzo de 2014, Blatter se había comprometido con Echegaray a instrumentar un proceso para que la AFIP obtuviese información del TMS, lo cual le hubiera permitido obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra y venta de futbolistas y restringir así las maniobras de evasión. Durante los últimos años, la AFIP encabezó acciones para transparentar las operaciones económicas del fútbol con el objetivo de resguardar el genuino patrimonio de los clubes, desalentar la participación de los hombres de negocios del fútbol, conocidos como representantes e intermediarios y la triangulación de operaciones a través de paraísos fiscales deportivos.

La denuncia realizada por el ente que administra Echegaray  recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro.

Medidas de la AFIP para transparentar las operaciones económicas en el fútbol

Según informó el portal oficial de la AFIP, Diálogo Fiscal, entre las medidas que tomó la entidad fiscal se encuentra la Resolución General 3470 mediante la cual se establece que a partir del 1° de mayo de este año los derechos económicos de los jugadores sólo pueden pertenecer a un club o al jugador. En ese sentido, la AFIP ya se encuentra fiscalizando a hombres de negocios de futbol que, según consta en las bases del dato del organismo, son titulares de derechos económicos sobre jugadores de fútbol profesional. El objetivo es analizar el origen de los fondos con los que adquirieron derechos económicos de jugadores.

Vale recordar que algunos de los clubes con los cuales se triangulan las operaciones son de Uruguay: Institución Atlética Sud América; Centro Atlético Fenix; Club Atlético Progreso; Club Atlético Bella Vista; Club Atlético Cerro; de Chile: Club Deportivo Unión San Felipe y Club Social de Deportes Ranger y de Suiza el Locarno.

En agosto de 2012 AFIP dictó la Resolución General 3374 que prevé una ampliación de un régimen de información donde constan los datos de los jugadores profesionales, agentes y/o representantes.

En tanto que la Resolución General 3376 estableció la Declaración Jurada Anticipada de futbol para transferencias y/o cesiones de jugadores al y desde el exterior.

El trabajo de la AFIP continuó y en enero de 2013 con la Resolución General 3432 que regula las actividades de los hombres de negocios del fútbol. La normativa exige registrar el contrato y permite a la AFIP a través de una herramienta informativa verificar online la transferencia de fondos y –fundamentalmente- bloquear el pago al exterior si la operatoria no es transparente, tal como sucedió en el caso del ex jugador de River y San Lorenzo, Jonathan Botenelli.

Estas herramientas de la AFIP ayudan a investigar las triangulaciones en las compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados “paraísos fiscales deportivos” y sus tres consecuencias:

• La evasión de impuestos: 35% sobre la comisión del representante; 35% sobre el derecho económico; 35% sobre la prima de los jugadores

• La fuga de divisas: cuando se pretende girar dólares al exterior para pagar un pase de un jugador argentino que vino de otro club argentino.

• El lavado de dinero: por el pago de excedentes que los paraísos fiscales deportivos hacen a “hombres de negocios” que no muestran la cara.

Si la operación se triangula, el representante y el inversor no pagan Impuesto a las Ganancias en Argentina, y el jugador paga solo sobre el sueldo.