Sesenta y cuatro casos de simulación dolosa de pagos valuados en 1.490 millones de pesos fueron detectados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Dicha estafa fue efectuada a través de la disminución del saldo de contribuciones a la Seguridad Social, por lo que se computaban retenciones inexistentes en las Declaraciones Juradas.
Una de las maniobras fue efectuada por 30 contribuyentes que informaban falsas retenciones de contribuciones utilizando de forma engañosa diversos CUITs, dejando de ingresar la suma de 1.356 millones de pesos al fisco nacional. Las mismas son empresas con importantes dotaciones de empleados que totalizan más de 12 mil trabajadores. Entre las compañías involucradas en la maniobra, dieciocho se dedican al transporte automotor de pasajeros.
En forma paralela, el ente que lidera Ricardo Echegaray detectó a 34 contribuyentes que computaron retenciones de contribuciones por montos muy superiores a los informados por los agentes de retención, generando una deuda estimada de 134 millones de pesos.
Por estas maniobras la AFIP denunció penalmente a los responsables, a quienes les puede corresponder las penas de 2 a 6 años de prisión por delito de simulación dolosa de pago, y de 3 años y 6 meses a 10 años por el delito de asociación ilícita fiscal.
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