Mega operativo: la AFIP clausuró 41 hoteles alojamiento por inconsistencias fiscales

Tras un procedimiento de inspección fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró 41 hoteles alojamientos en varios puntos del país por diferentes inconsistencias fiscales. Gran parte de estos locales comerciales no emitían comprobante fiscal por cada una de las transacciones comerciales que realizaban. El procedimiento se llevó a cabo en 19 provincias sobre 320 establecimientos.

Los funcionarios fiscales de Ricardo Echegaray realizaron una investigación que involucró a 527 trabajadores y comprobó que 154 de ellos presentaban irregularidades en su registro laboral. Además se realizaron controles de los insumos mínimos y básicos como así también la veracidad de los gastos que se vienen deduciendo.

Para preservar la privacidad de los clientes de los establecimientos, la AFIP llevó a cabo el control fiscal de estos comercios a través del Monitoreo Electrónico de Ventas (MEVEN), sistema  que permite llevar a cabo el control como si se instalara un punto fijo presencial.

Tras este operativo se labraron 199 actas de infracción y se comprobó que 44 establecimientos no contaban con medios electrónicos de pago y la debida aceptación de las tarjetas de débito, que es obligatorio en todo el país.

AFIP: el fisco elevó una denuncia sobre una red de contrabando de harina en el norte del país

Tras un operativo a cargo de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó una denuncia penal por contrabando de harina de trigo, asociación ilícita y evasión fiscal a la firma Molino Pampa Blanca S.A. Las ventas que realizaba la empresa con comerciantes de Bolivia no estaban documentadas y eran realizadas en horarios y por lugares no permitidos.

A través de estas maniobras de evasión, Molino Pampa Blanca facturó casi 30 millones de pesos en el período 2013/2015. El dinero fue dividido en depósitos bancarios a las entidades  Macro y Santander Río, cheques y pagos de caja desde la propia empresa.

Los agentes del ente a cargo de Ricardo Echegaray comprobaron que el ingreso de importantes sumas de dinero al sistema financiero a través de los bancos Macro y Santander Río no se corresponde con las ventas declaradas por la propia empresa. De las pericias realizadas también surge que Molino Pampa Blanca S.A. realizó diferentes depósitos a sus cuentas de los bancos Macro y Santander Río por cifras menores a $40.000, una suma que libra a las entidades financieras de la obligación de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Las autoridades de la Aduana intercambiarán información con sus pares de la República Plurinacional de Bolivia para conocer los antecedentes de las operaciones, los valores y los montos declarados en el vecino país. También se analizará el monto de la evasión tributaria que surge de la diferencia de 244 millones de pesos a lo largo de 5 años entre las ventas y las liquidaciones declaradas y las acreditaciones bancarias realizadas.

Tras una denuncia telefónica, AFIP detectó un establecimiento avícola que empleaba a menores de edad y a trabajadores sin registrar

A partir de una denuncia realizada a la línea gratuita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para comunicarse con el fisco por situaciones fiscales irregulares (0-800-999-2347), el ente fiscal realizó una inspección en una empresa que se dedica a la cría de aves de corral y a la producción y procesamiento de carne avícola que cuenta con establecimientos en Santa Fe y Entre Ríos. Durante el proceso, los agentes de la AFIP constataron que el 93% del personal contaba con irregularidades de registro y un menor de edad cumpliendo una jornada laboral.

La empresa contó con una facturación de 83 millones de pesos durante el año 2014. En el establecimiento de la localidad de San Lorenzo (Santa Fe), los agentes del ente de Ricardo Echegaray hallaron empleados que trabajaban bajo condiciones de salubridad precarias y eran trasladados a otros establecimientos en camiones en condiciones de hacinamiento.

Los agentes de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP constataron que 19 trabajadores no se encuentran declarados. Seis de ellos son ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Del operativo participaron agentes de Migraciones y del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA). La misma fue organizada tras una denuncia telefónica en donde se advertía que la empresa contrataba empleados y no los registraba y que también contrababan extranjeros en forma ilegal. Posteriormente al relevamiento realizado por la AFIP, el contribuyente dio de alta a diez empleados.

Reunión cumbre entre Echegaray y Platini para luchar contra la evasión en el fútbol

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, mantuvo una reunión con Michel Platini, presidente de la UEFA, para dialogar sobre el compromiso del ente fiscal en la lucha contra la evasión en el fútbol. La cita tuvo lugar en la sede central de la Union of European Football Associations, ubicada en Nyon, Suiza. Durante el encuentro, Echegaray enumeró las acciones que la AFIP viene llevando a cabo en relación con este compromiso mientras que Platini se “comprometió en colaborar con toda la información que disponga su confederación con la finalidad de transparentar el mercado de transferencias de los jugadores”.

“Nos encontramos con instituciones empobrecidas, pese a que estamos entre los mayores exportadores de futbolistas”, aseguró el titular de la AFIP y agregó que los montos millonarios de las transferencias tampoco quedan en los bolsillos de los jugadores, sino en manos de representantes, intermediarios y otros “hombres de negocios”, explicó el director de la AFIP. Y agregó: “Desde el Organismo Recaudador que presido, hemos realizado un sinfín de propuestas para transparentar el fútbol. Nuestros proyectos van desde diagramar un Régimen de Información para conocer los nombres de las personas involucradas en una transferencia, hasta denunciar penalmente a árbitros que no logran justificar su patrimonio”.

Uno de los puntos sobre los que más interés puso Platini fue el concepto de “Paraísos Fiscales Deportivos” desarrollado por la AFIP. Ante el interés del presidente de la UEFA, Echegaray le informó que existen numerosas transferencias de futbolistas que se triangulan a través de clubes pequeños, cuya participación sólo se explica para ocultar los verdaderos valores de las operaciones.

Del encuentro participaron también el embajador de la Argentina en Suiza, Antonio Trombetta, y otros funcionarios de la AFIP y de la UEFA.

Evasión fiscal: responsable de una constructora fue procesado por retener aportes jubilatorios a sus empleados

A partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentada a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, la Justicia procesó al responsable de la empresa VLQ Construcciones S.A. debido a que la firma retuvo $ 664.858 en concepto de aportes jubilatorios de los trabajadores pero nunca los ingresó al fisco.

La AFIP, quien es querellante en el marco de la investigación judicial, solicitó el año pasado la autorización para realizar allanamientos en las empresas VLQ Construcciones S.A. y Raghsa S.A., de donde se secuestró documentación que probaría el delito cometido. Durante la fiscalización, se constató que la empresa Raghsa subcontrataba y tercerizaba la mano de obra en favor de empresas de menor solvencia, como es el caso de la firma VLQ Construcciones. Raghsa, firma que construyó los complejos Le Parc, fue oportunamente notificada e intimada en su carácter de responsable solidario por los montos evadidos de VLQ Construcciones.

Augusto Garcete, responsable de la empresa VLQ Construcciones S.A., fue procesado por el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social Nacional, reiterado en 10 oportunidades en los períodos fiscales 2009 y 2010, por el que deberá responder como autor. Además la Justicia le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 100.000. El procesamiento fue dictado por Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Diego García Berro.

Así mismo, VLQ CONSTRUCCIONES S.A. fue denunciada por evasión de aportes y contribuciones por más de $ 2.800.000 por contar con trabajadores no registrados o registrados como monotributistas a fin de encubrir una verdadera relación de dependencia. Si se constata el delito de evasión agravada de los aportes y contribuciones, que también fue denunciado por la administración de Ricardo Echegaray, la pena puede llegar a los 9 años de prisión.

Fraude fiscal: la AFIP realizó nuevos allanamientos en estudios de contadores cordobeses

En el marco de una tarea de inteligencia fiscal realizada durante el último mes por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que se investiga a un grupo de profesionales que generaban falsos saldos a favor para cumplir con sus obligaciones fiscales, se efectuaron 17 nuevos allanamientos donde se secuestró documentación que prueba dicha maniobra. Gracias a estos nuevos procedimientos,  se ha podido constatar que la defraudación detectada hasta el momento supera los 70 millones de pesos.

Los saldos improcedentes utilizados en la maniobra se generan a partir de Declaraciones Juradas Rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias, en las cuales se computaron retenciones sufridas inexistentes. En la maniobra se encuentran involucrados estudios jurídicos y contables. Según establece la Ley Penal Tributaria, los responsables podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.

Los nuevos allanamientos se suman a los 25 realizados a principio de mes en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la misma causa. En uno de los estudios allanados, se hallaron correos electrónicos con el detalle de las "compensaciones a utilizar" para el pago indebido de obligaciones, lo que prueba la maniobra y sus responsables. En otro de los domicilios allanados se localizaron los “borradores” de la operatoria. En ambos casos, se comprobó que existe un importante número de “clientes” que serían “usuarios” de la mecánica investigada. Todos estos elementos  resultan claves para la continuidad de la investigación en curso.

Todos los informes sobre las investigaciones realizadas por los agentes de Ricardo Echegaray fueron entregados al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Río Cuarto, el cual dispuso la realización de otros 17 allanamientos.

Procesaron a empresarios argentinos y a una ciudadana uruguaya por contrabando de U$S 170 millones en sobrefacturación de importaciones

Los empresarios argentinos Lisandro Barbuy y Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva fueron detenidos por el delito de Contrabando Documentado en más de 700 hechos. Luego de una ardua investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó a los empresarios y la ciudadana uruguaya por sobrefacturación de importación trianguladas por más de 170 millones de dólares. Dichas operaciones también permitieron la fuga al exterior de 35 millones de dólares.

Los funcionarios del ente encabezado por Ricardo Echegaray comenzaron la investigación a partir del análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana Argentina e implementadas en 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria en relación a las empresas Barbuy Team S.A. y Dowel S.A., las cuales son grandes importadoras y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería. Los empresarios utilizaban una empresa fantasma creada en la República Oriental del Uruguay para refacturar injustificadamente el 20% del valor de la mercadería que se adquirió en China a fin de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero presentando documentación falsa que declaraba un valor distinto al correspondiente.

Gracias a la documentación secuestrada, se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido acciones ilícitas  aduaneras en Uruguay. Por ello, gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR, se logró presentar la denuncia de la maniobra en Uruguay. La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, no poseían ninguna identificación personal, sin personal a cargo. Sus libros contables se encontraban absolutamente en blanco y presentaban una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina.

Violetta en mora: la AFIP detectó empleo no registrado en el show de Bahía Blanca

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 34 trabajadores no registrados que trabajaban en Show Time, la productora local en Bahía Blanca del Violetta Live 2015 Internacional Tour. A su vez se estableció que la identidad fiscal de la productora es inexistente y el verdadero realizador del espectáculo es un Monotributista inscripto en la categoría B (hasta 48.000 pesos anuales).

La administración a cargo de Ricardo Echegaray excluyó al Monotributista del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y ahora se investigará su real capacidad económica y contributiva a los fines de determinar el monto de evasión y las sanciones del caso.

La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de AFIP relevó a 212 empleados que realizaban tareas de montaje, desmontaje, imagen, sonido y seguridad del show. Llamativamente 111 de ellos fueron registrados minutos después de que los agentes de la AFIP comenzaran con los controles previsionales pertinentes.

A raíz de los resultados del operativo, la Administración Federal de Ingresos Públicos realizará idénticos controles en las futuras presentaciones de la cantante, a realizarse en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén, Córdoba y la ciudad de Resistencia durante el mes de mayo, como así también en Santa Fe y Rosario, que se llevarán a cabo en junio.

AFIP clausuró dos boliches de la noche sanjuanina por irregularidades

“Complejo Style” y “HDP Bar”, dos reconocidos complejos de la ciudad de San Juan fueron clausurados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en forma preventiva y durante un término de 5 días con el fin de verificar incumplimientos en la emisión de facturas por parte de ambos locales. Dichos establecimientos no poseían sistema Posnet,lo que no permitía la posibilidad de abonar los consumos con tarjetas de crédito y débito.

La información fue publicada por el sitio Diálogo Fiscal, web informativa de la AFIP. Los inspectores de la institución a cargo de Ricardo Echegaray constataron que los ingresos por venta de entradas así como el expendio de bebidas  dentro del boliche eran efectuados sin la emisión correspondiente del respaldo documental (factura o ticket fiscal), lo cual dificulta la cuantificación de las bases imponibles para la determinación de impuestos. Así mismo, se pudo comprobar que los empleados del local llevaban a cabo tareas a modo informal puesto que el contribuyente incumplía con su inscripción como empleador. De esta manera, los empleados no eran declarados del modo correspondiente.

El propietario de los boliches es Victor Armando Muratore, contribuyente que reiteradamente llevó a cabo conductas irregulares en la presentación de declaraciones juradas y de ingresos. Muratore llevaba adelante actividades como la construcciòn y prestación de servicios mineros, declarando sólo como ingresos los relacionados con estas actividades. Y en el año 2014 obtuvo acreditaciones bancarias superiores al millón de pesos, siendo estas más del doble que las ventas declaradas en IVA.

Histórico vivero fue denunciado por la AFIP por infracciones fiscales

El histórico vivero Van Heden fue denunciado penalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por infracciones fiscales reiteradas durante los últimos tres años. Desde diciembre de 2011, la firma con más de 60 años de trayectoria en el rubro retuvo aportes provisionales de sus empleados y no los ingresó al fisco.

El portal Diálogo Fiscal informó que la sociedad comercial está conformada por Santiago Felipe Augusto Van Heden, presidente del directorio, y Ana María Juana León Steverlynck, quienes también deben afrontar otros juicios de ejecución fiscal iniciados por la institución fiscal a cargo de Ricardo Echegaray por por más de 6 millones de pesos a valor histórico.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Nº2 de Mar del Plata, a cargo del Dr Pablo Larriera. La misma está catalogada como “prima facie” en la figura prevista por haber retenido aportes de empleados en relación de dependencia y no haber ingresado los aportes en los plazos previstos durante los últimos tres años.

El vivero Van Heden cuenta con tres centros de producción ubicados en san Martín de los Andes (Neuquén), San Ignacio (Misiones) y Mar del Plata (Buenos Aires), un centro de distribución en general Rodríguez y oficinas de venta en Mar del Plata y Pilar.

Lollapalooza: la AFIP detectó irregularidades en el festival de música

El pasado fin de semana, agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inspección con el fin de combatir la informalidad, modificar la conducta de incumplimientos formales a las normas de facturación, registración y detectar maniobras evasivas.

Según informó el portal Diálogo Fiscal, un  total de 55 inspectores fiscalizaron el cumplimiento de las normas de facturación del espectáculo que tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro, el cual recibió a 140.000 personas durante las dos jornadas del mismo. Las inspecciones de la entidad a cargo de Ricardo Echegaray tuvieron lugar en los stands de venta de merchandising y venta de comidas, los cuales se encontraban distribuidos en todo el predio. estuvieron presentes en el festival de música Lollapalooza para llevar a cabo un operativo de Gracias a estas acciones, se relevaron los contribuyentes responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado y se efectuaron 59 actas de infracción.

Las infracciones más recurrentes fueron la no emisión de comprobantes por controlador fiscal, la falta de exhibición de Formulario 960 NM, la ausencia de un método alternativo de facturación, errores en los datos de los comprobantes emitidos, la falta de equipos de Posnet y la falta de un Libro Único de Registro del controlador fiscal.

La administración tributaria del Reino unido solicitó información sobre el caso HSBC a la AFIP

La denuncia penal iniciada en nuestro país al banco HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en Ginegra que fue presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha logrado convertirse en un caso de interés internacional. Tal es así que la administración tributaria del Reino Unido (Her Majesty`s Revenue and Costums, HMRC) solicitó al organismo fiscal argentino que le proporcionara información sobre este hecho en particular. El pedido explícito fue sobre detalles del contenido de la denuncia penal así como también el avance de la causa judicial. Es importante destacar que la casa central del grupo HSBC Holsings PLC tiene sede en Londres.

La denuncia efectuada por la entidad a cargo de Ricardo Echegaray se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2014 ante el Juzgado Penal Tributario Nº3, el cual está a cargo de la Dra. María Verónica Straccia. Dicha denuncia, comprende a la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos, los cuales llevaron a cabo esta maniobra que ayudaba a sus clientes a evadir impuestos con cuentas en Suiza.

Según informó la AFIP, para cada cuenta sospechada se obtuvo el tipo de vinculación con el banco, los saldos y movimientos de cuentas bancarias, así como también las relaciones entre clientes (intermediarios, apoderados y beneficiarios efectivos familiares).

AFIP: La Corte Suprema falló a favor contra la evasión utilizada por los frigoríficos

El Máximo Tribunal avaló la postura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, en la causa “Frigorífico Calchaquí SA (TF 31.373-I) c/DGI”, al confirmar que las guías fiscales ganaderas no acreditan por sí solas que el servicio de faena fue realizado para terceros y por lo tanto el fisco le puede atribuir como propias del frigorífico las operaciones de venta de la carne faenada.

De esta manera, al confirmarse lo resuelto por la Cámara de apelaciones (que había revertido la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación), la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia a favor de la entidad tributaria a cargo de Echegaray, en una maniobra bastante utilizada por los frigoríficos para pagar menos impuestos de los que les corresponde.

Cabe destacar que la AFIP había impugnado el cómputo de las operaciones declaradas por el Frigorífico Calchaquí, que aseguraba haber faenado para terceros, por considerar que no eran veraces, ya que los sujetos que figuraban como titulares en las facturas no tenían la capacidad económica ni operativa para contratar el servicio de faena que el frigorífico decía haberles prestado y concluyó que el frigorífico debía declarar las operaciones como venta de ganado bovino y pagar impuestos en consecuencia.

El contribuyente apeló al Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) las determinaciones del impuesto a las ganancias 2002 y 2003 e IVA enero 2002 a febrero 2004 y este órgano jurisdiccional revocó las determinaciones que hizo la AFIP por entender que la operatoria cuestionada por el fisco se encontraba acreditada por las guías fiscales ganaderas.

En cambio, la Cámara de Apelaciones entendió que la documental aportada -guías fiscales ganaderas- carecía de entidad suficiente como para descartar la hipótesis de que la faena había sido realizada con animales propios del frigorífico. Por ello, entendió que resultaba irrelevante la prueba valorada por el TFN a los fines de desvirtuar la imputación del Fisco conducido por Echegaray y en consecuencia revocó la sentencia.

AFIP: Clausuraron el boliche Keops de Villa Carlos Paz

Además suspendió preventivamente su CUIT y denunció penalmente a sus verdaderos dueños

En el marco del Operativo Verano 2015, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encabezada por Ricardo Echegaray, clausuró preventivamente por evasión fiscal al boliche más importante de Villa Carlos Paz.

El operativo realizado por funcionarios de la entidad tributaria a cargo de Echegaray, se llevó cabo luego de comprobar que los verdaderos dueños utilizaron a testaferros de bajos recursos económicos para evadir el pago de impuestos, por lo que AFIP suspendió preventivamente la CUIT de los dueños y los denunció penalmente por ocultamiento de la identidad mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.

Entre las múltiples irregularidades de KEOPS se detectaron que mantiene a titulares de la firma sin capacidad económica y financiera; su resultado comercial es negativo sin fuentes de financiamiento; posee deuda en gestión judicial y administrativa; sus contratos de alquiler son irregulares y no presentó las Declaraciones Juradas ante la AFIP. A su vez se comprobó que en los días de control presencial (Punto Fijo) la facturación crecía en promedio un 360% en relación a lo declarado por el contribuyente.

En el proceso de control, el organismo fiscal que conduce Echegaray, emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes. Asimismo notificó al municipio de Villa Carlos Paz para que revisen la habilitación del predio y para que reclamen las tasas municipales adeudadas.

También AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.

Tal como se viene constatando en otros casos, casi la totalidad de la operatoria se realizaba con dinero en efectivo, con el sólo objetivo de dificultar el seguimiento del real movimiento comercial de la firma. Es por ello que la administración que encabeza Ricardo Echegaray controla actualmente el estricto cumplimiento de la normativa en término de medios de pago y exige la disposición en todos los casos de las terminales para el pago con tarjetas.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Miguel Vaca Narvaja.

La AFIP detectó evasión fiscal por más de 150 millones en Bariloche

Gracias al operativo realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, detectaron que 50 comercios evadieron fiscalmente una suma cercana a los 150 millones de pesos.

Esto se produjo luego del entrecruzamiento de datos tributarios del Municipio con Rentas de la Provincia y la AFIP, lo que permitió determinar altísimos niveles de evasión en las declaraciones juradas y la TISH.

Las presentaciones de la facturación que realizan comercios y empresas constituye la base para la determinación de las facturas de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), y sobre ese parámetro trabaja el Municipio para detectar incongruencias en la declaraciones ante la Nación, Rentas de la Provincia y la comuna.

Cabe destacar que en octubre de 2014, la Municipalidad firmó un convenio con la entidad tributaria a cargo de Echegaray con el objetivo de comparar las declaraciones de facturación. Resultado de esa tarea de tres meses, se logró determinar que 50 comercios evadieron por un monto de 135 millones de pesos.

AFIP: Clausuraron locales “Positivo” y “Ronny” por evasión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, clausuró preventivamente y denunció penalmente a los dueños de los locales “Positivo” y “Ronny” de Mar del Plata por incumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.

La entidad tributaria conducida por Echegaray, realizó una denuncia penal  por evadir millonarias sumas en concepto de impuestos nacionales, conformar una asociación ilícita destinada a defraudar al Fisco Nacional mediante la interposición de personas carentes de toda solvencia -como ficticios titulares de explotación-, operar con CUIT inactiva y haber realizado maniobras fraudulentas tendientes a incumplir con sus obligaciones previsionales; eludiendo de tal modo el pago íntegro de los aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social de sus empleados.

El mecanismo para eludir a la AFIP incluía la utilización de nombres, personas físicas y jurídicas, para ocultar a un pequeño grupo de empresarios que resultan los verdaderos responsables y beneficiarios de una operatoria por grandes montos anuales que perjudicaban al fisco. Las maniobras también incluían la omisión de depositar los aportes retenidos de sus empleados en el tiempo correcto y todo su accionar era dirigido por un asesor contable, quien repetía las mismas figuras en diferentes empresas.

Cabe destacar que el monto total facturado por este grupo de empresas ha superado los 25 millones, siendo prácticamente nulo el monto tributado (0,1%). Asimismo los aportes de Seguridad Social se presentaban impagos y ascienden a un total de $ 27.960 pesos.

Los trabajadores que prestaban servicio a estas firmas no tenían derecho a pedir un crédito, ni a tener una cobertura médica ya que todo estaba sujeto a la voluntad de sus empleadores, que cabe recordar, no son los que figuraban en los papeles.

AFIP clausuró y denunció penalmente a los dueños del restaurante Tisiano

Es el restaurante de los famosos en Mar del Plata.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, clausuró y denunció penalmente a Maximiliano "Machi" Brunetti, dueño de Tisiano, por registrar a empleados del restaurante como dueños de la empresa.

El operativo se realizó luego de que la administración federal a cargo de Echegaray, detectará

una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños. En los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 dueños que además eran empleados del mismo comercio.

Ante esta situación la AFIP suspendió la CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) de Mónica Ulecia, quien figuraba actualmente como titular del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria.

En lo que respecta a Brunetti, cara socialmente visible de Tisiano, y gracias a los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP pudieron dar cuenta que llevaba una vida de empresario que se contradecía con su actual registro como monotributista al detectar autos de alta gama, 5 viajes al exterior en 2014 y más de 30 entre 2004 - 2013 y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito.

A su vez, funcionarios del fisco liderado por Echegaray, constataron empleados no registrados y falta de pago de aportes y contribuciones de su personal contratado.