AFIP colabora con la Justicia en el procesamiento a comerciantes que vendían mercadería ilegal en Mercado Libre

A partir de una investigación a cargo de la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó sin prisión preventiva a cuatro comerciantes por el delito de contrabando en ventas de mercancía ilegal a través de Mercado Libre. La mercadería está valuada en $5.2 millones.

La empresa, llamaba “Japan Hikari”, comerciaba productos del rubro informático sin documentación respaldatoria correspondiente para tenencia de este tipo de artículos e ingreso legal de los mismos al país. Según informó el ente que dirige Ricardo Echegaray  en su portal Diálogo Fiscal, la firma poseía un local en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires que funcionaba como centro de entrega a los compradores de Mercado Libre. La misma operaba con diversos usuarios webs tales como “Net Bárbara”, “Incomshops” y “Laptopshops”.

La AFIP se constituyó como querellante dentro de la causa en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6, Secretaría N° 11, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky.

Mega operativo: la AFIP clausuró 41 hoteles alojamiento por inconsistencias fiscales

Tras un procedimiento de inspección fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró 41 hoteles alojamientos en varios puntos del país por diferentes inconsistencias fiscales. Gran parte de estos locales comerciales no emitían comprobante fiscal por cada una de las transacciones comerciales que realizaban. El procedimiento se llevó a cabo en 19 provincias sobre 320 establecimientos.

Los funcionarios fiscales de Ricardo Echegaray realizaron una investigación que involucró a 527 trabajadores y comprobó que 154 de ellos presentaban irregularidades en su registro laboral. Además se realizaron controles de los insumos mínimos y básicos como así también la veracidad de los gastos que se vienen deduciendo.

Para preservar la privacidad de los clientes de los establecimientos, la AFIP llevó a cabo el control fiscal de estos comercios a través del Monitoreo Electrónico de Ventas (MEVEN), sistema  que permite llevar a cabo el control como si se instalara un punto fijo presencial.

Tras este operativo se labraron 199 actas de infracción y se comprobó que 44 establecimientos no contaban con medios electrónicos de pago y la debida aceptación de las tarjetas de débito, que es obligatorio en todo el país.

Contrabando: AFIP detuvo a una mujer que pretendía sacar del país obras de Páez Vilaró valuadas en 120.000 dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interceptó a una mujer argentina que pretendía sacar ilegalmente del país tres obras del pintor Carlos Páez Vilaró. El valor de las pinturas asciende a 120 mil dólares. El operativo tuvo lugar durante un control de rutina realizado por agentes de la Aduana en el Puente Internacional Libertador General San Martín de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Se trata de las obras “Teresa y sus dos gatos”, valuada en U$S 45.000, “La adivina del río”, de U$S 40.000 y “Reflexión”, cuyo valor es de U$S 35.000. Durante el operativo de inspección, los agentes aduaneros hallaron las tres pinturas envueltas en un rollo de papel afiche dentro de un vehículo que se dirigía a Uruguay. Según informaron los funcionarios de la institución que conduce Ricardo Echegaray, el automóvil era conducido por una mujer argentina que no declaró la tenencia de las obras de artes antes de que los agentes aduaneros comenzaran con el control de rutina.

La mujer, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, no se encontraba dada de alta en ningún impuesto ni un trabajo declarado en el país a pesar de que el automóvil era de su propiedad. Las mismas fueron secuestradas y puestas a custodia del administrador de la Aduana de Gualeguaychú por hallarse en infracción al artículo N° 979 de la Ley de Código Aduanero (22.415).

Vale recordar que en enero de 2015 la AFIP creó mediante la Resolución N° 3730 el Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte, y un régimen de información respecto a operaciones de compra-venta e intermediación de obras de arte cualquiera sea su modalidad y cuya instrumentación o perfeccionamiento se realice en el país, con el fin de otorgar transparencia al mercado de obras de arte, verificar la capacidad patrimonial de sus tenedores y el cumplimiento fiscal por parte de los intermediarios.

AFIP: el fisco elevó una denuncia sobre una red de contrabando de harina en el norte del país

Tras un operativo a cargo de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó una denuncia penal por contrabando de harina de trigo, asociación ilícita y evasión fiscal a la firma Molino Pampa Blanca S.A. Las ventas que realizaba la empresa con comerciantes de Bolivia no estaban documentadas y eran realizadas en horarios y por lugares no permitidos.

A través de estas maniobras de evasión, Molino Pampa Blanca facturó casi 30 millones de pesos en el período 2013/2015. El dinero fue dividido en depósitos bancarios a las entidades  Macro y Santander Río, cheques y pagos de caja desde la propia empresa.

Los agentes del ente a cargo de Ricardo Echegaray comprobaron que el ingreso de importantes sumas de dinero al sistema financiero a través de los bancos Macro y Santander Río no se corresponde con las ventas declaradas por la propia empresa. De las pericias realizadas también surge que Molino Pampa Blanca S.A. realizó diferentes depósitos a sus cuentas de los bancos Macro y Santander Río por cifras menores a $40.000, una suma que libra a las entidades financieras de la obligación de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Las autoridades de la Aduana intercambiarán información con sus pares de la República Plurinacional de Bolivia para conocer los antecedentes de las operaciones, los valores y los montos declarados en el vecino país. También se analizará el monto de la evasión tributaria que surge de la diferencia de 244 millones de pesos a lo largo de 5 años entre las ventas y las liquidaciones declaradas y las acreditaciones bancarias realizadas.

Tras una denuncia telefónica, AFIP detectó un establecimiento avícola que empleaba a menores de edad y a trabajadores sin registrar

A partir de una denuncia realizada a la línea gratuita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para comunicarse con el fisco por situaciones fiscales irregulares (0-800-999-2347), el ente fiscal realizó una inspección en una empresa que se dedica a la cría de aves de corral y a la producción y procesamiento de carne avícola que cuenta con establecimientos en Santa Fe y Entre Ríos. Durante el proceso, los agentes de la AFIP constataron que el 93% del personal contaba con irregularidades de registro y un menor de edad cumpliendo una jornada laboral.

La empresa contó con una facturación de 83 millones de pesos durante el año 2014. En el establecimiento de la localidad de San Lorenzo (Santa Fe), los agentes del ente de Ricardo Echegaray hallaron empleados que trabajaban bajo condiciones de salubridad precarias y eran trasladados a otros establecimientos en camiones en condiciones de hacinamiento.

Los agentes de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP constataron que 19 trabajadores no se encuentran declarados. Seis de ellos son ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Del operativo participaron agentes de Migraciones y del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA). La misma fue organizada tras una denuncia telefónica en donde se advertía que la empresa contrataba empleados y no los registraba y que también contrababan extranjeros en forma ilegal. Posteriormente al relevamiento realizado por la AFIP, el contribuyente dio de alta a diez empleados.

Capacitación sobre Fiscalización Electrónica: Argentina y Colombia reafirman la cooperación tributaria internacional

Durante una jornada de trabajo conjunta, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instruyeron a agentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) sobre Fiscalización Electrónica en el marco del Programa EUROsociAL para la Cohesión Social en América Latina.

Los funcionarios de la institución que tiene a cargo Ricardo Echegaray brindaron dicha capacitación en la sede central del fisco. A partir de la nueva regulación de fiscalización implementada desde 2013 y de las experiencias recogidas en la utilización de esta útil y eficaz herramienta fiscal, las jornadas de trabajo entre ambos países abarcaron el proceso de implementación, utilización y resultados obtenidos de la fiscalización electrónica.

En Rio Gallegos, Echegaray y MIchel visitaron a los funcionarios de la AFIP

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con el director genereal de la Aduana, Guillermo Michel, y la directora general de los Recursos de la Seguridad Social, Silvana Quinteros, viajó a la provincia de Santa Cruz en donde visitó al personal de la sede de la AFIP de Río Gallegos. Virginia Garcia, quien está a cargo de la sede fiscal de la región, los recibió durante su visita. Además, los funcionarios estuvieron también en el resguardo aduanero, a cargo de Pablo Arguello y con el administrador de Río Gallegos, Daniel Godoy Allende.