Operativos en Salta y Jujuy: AFIP detuvo a 32 personas por el secuestro de mercadería valuada en más de $30 millones

A través de un operativo de rutina comandado por la Dirección General de Aduanas llevado a cabo en rutas del interior del país, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó mercadería sin la documentación respaldatoria valuada en más de 30 millones de pesos. Treinta y dos personas fueron detenidas durante dicho operativo por encubrimiento de contrabando. Durante estos procedimientos se utilizó un ecógrafo portátil de última generación.De dicha operación también participaron los canes detectores de narcóticos y divisas.

Los procedimientos de control fueron llevados a cabo por funcionarios de la administración de Ricardo Echegaray sobre ómnibus y camiones que habían partido desde las ciudades de Orán, Profesor Mazza (Provincia de Salta) y La Quiaca (Provincia de Jujuy), con destino a diversos centros de consumo en el interior del país.

El cargamento secuestrado contenía indumentaria, calzado, ropa blanca, mercería, bazar, alimentos y medicamentos. Entre los medicamentos hallados, se encontraron ungüentos, presuntamente curativos, provenientes de Bolivia, elaborados en base a extractos vegetales y animales. También se detectaron jarabes en base de grasa de mula y extracto de grasa de víbora, ambos prohibidos en el país.

Intercambio internacional de información: agentes de la AFIP se reunió con funcionarios del Servicio Federal de Aduanas de Rusia

Entre el 19 y 22 de mayo, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) participó de una jornada de trabajo junto a sus colegas del Servicio Federal de Aduanas de Rusia que tuvo lugar en la ciudad de Moscú. La delegación del ente que comanda Ricardo Echegaray estuvo encabezada por el Subdirector de Sistemas y Telecomunicaciones, Guillermo Cabezas Fernández.

Durante los cuatro días de trabajo, los funcionarios analizaron los detalles inherentes a la implementación práctica del intercambio de información anticipada sobre toda la mercadería que se exporta a Rusia. En consecuencia, Argentina recibirá información de la mercadería que se importa proveniente de Rusia antes de su ingreso a nuestro país. A partir de estas prácticas se podrá tener un mayor control de las operaciones de comercio exterior entre ambos países, a los fines de garantizar su transparencia y luchar contra toda posible maniobra de triangulación o evasión de pagos aduaneros e impositivos. El comienzo del intercambio efectivo está previsto para fines de 2015.

El Director de Investigaciones Aduaneras y miembro de la delegación de la AFIP, Guillermo González, participó de una reunión con sus pares rusos para interiorizarse en la metodología de trabajo de investigación que realiza la Aduana de Rusia y compartir la experiencia argentina. Esto permite afianzar los lazos ya existentes entre las aduanas de ambos países y lograr una mayor eficiencia del trabajo mancomunado entre ellas.

AFIP desactivó una maniobra ilegal de simulación de pagos valuada en casi $1.500 millones

Sesenta y cuatro casos de simulación dolosa de pagos valuados en 1.490 millones de pesos fueron detectados por la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Dicha estafa fue efectuada a través de la disminución del saldo de contribuciones a la Seguridad Social, por lo que se computaban retenciones inexistentes en las Declaraciones Juradas.

Una de las maniobras fue efectuada por 30 contribuyentes que informaban falsas retenciones de contribuciones utilizando de forma engañosa diversos CUITs, dejando de ingresar la suma de 1.356 millones de pesos al fisco nacional. Las mismas son empresas con importantes dotaciones de empleados que totalizan más de 12 mil trabajadores. Entre las compañías involucradas en la maniobra, dieciocho se dedican al transporte automotor de pasajeros.

En forma paralela, el ente que lidera Ricardo Echegaray detectó a 34 contribuyentes que computaron retenciones de contribuciones por montos muy superiores a los informados por los agentes de retención, generando una deuda estimada de 134 millones de pesos.

Por estas maniobras la AFIP denunció penalmente a los responsables, a quienes les puede corresponder las penas de 2 a 6 años de prisión por delito de simulación dolosa de pago, y de 3 años y 6 meses a 10 años por el delito de asociación ilícita fiscal.

Asociación ilícita: AFIP presentó una denuncia contra una sociedad ilícita que fugaba activos al exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los integrantes de una asociación ilícita que pretendiò fugar al exterior casi 7 millones de dólares a través de empresas integradas por personas de escasos recursos económicos. Además, el ente fiscal que dirige Ricardo Echegaray solicitó la prisión preventiva de dichas personas. La maniobra simulaba la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile a través de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).

La AFIP también pudo comprobar que se llevó a cabo la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares. Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos. Así mismo, la AFIP inactivó todos los CUITs involucrados en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores.

La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que  logró recaudar en los cuatro allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan. La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 – Secretaría E, a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal.

La AFIP dio acceso a información sobre el caso HSBC a directores de rentas de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza

En su rol como titular de la de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray presentó ante los directores de rentas de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza información relacionada con los contribuyentes de esas provincias que figuran en el listado de las 4.040 cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza.

El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, el director ejecutivo de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Caseretto, y el titular de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM), Claudio Gil, recibieron a información entregada por Echegaray en un acto que tuvo lugar en la sede central de la AFIP.

"El gobernador Daniel Scioli me pidió formalmente que nos ocupemos de analizar y fiscalizar la situación de los contribuyentes radicados en la Provincia", informó Budassi. En tanto, Casaretto sostuvo que "van a trabajar sobre el padrón compartido por la AFIP  para hacer los ajustes sobre los impuestos que evadieron". Por su parte, Gil concluyò: "Venimos trabajando desde el comienzo de la gestión con AFIP y sobre todo en la búsqueda de la equidad tributaria. Para eso esta información es muy valiosa e importante".

La AFIP pidió a la Justicia que investigue el vínculo entre TyC y la causa HSBC

Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció que el ente fiscal amplió su denuncia en la causa HSBC y solicitó a la Justicia que libre exhortos internacionales para investigar el vínculo de la empresa Torneos y Competencias y sus integrantes en la causa del banco suizo y las transferencias de dinero con Estados Unidos.

Echegaray explicó que de esta manera la AFIP busca que se investigue “la posible conexión entre los desvíos de fondos de la FIFA y las cuentas no declaradas en el caso HSBC Suiza posteriores al año 2006”. Reconocidos medios del Reino Unido, tales como BBC, Telegraph y Daily Mail, aseguran que en la denuncia realizada por EE.UU., el HSBC figura como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA: "La información de las cuentas no declaradas que recibimos de parte del Gobierno francés es apenas una foto de un día del año 2006. Lo que queremos saber es si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos", agregó el administrador federal.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la conferencia de prensa posterior al acto de entrega de información del caso HSBC a las administraciones tributarias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.

A fines de 2014, la AFIP presentó una denuncia penal por evasión y asociaciòn ilicita fiscal a los  titulares de las 4.040 cuentas ocultas en Suiza, como así también a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por la organización de una plataforma para evadir impuestos. La denuncia quedó a cargo de la Jueza Dra. María Verónica Straccia del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3, y la Fiscalía Nacional en lo penal Tributario N° 1 a cargo de Claudio Navas Rial.

Operativo con canes antinarcóticos en La Quiaca: la AFIP secuestró pasta base de cocaína

A través de un operativo encabezado por agentes de la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 2,350 kilogramos de pasta base de cocaína. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección General de Aduanas y contó con la participación de los canes antidrogas entrenados por el ente que encabeza Ricardo Echegaray.

El operativo comenzó con un control de rutina que se efectuó en un micro internacional de la empresa Transamericano en el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán, La Quiaca. Luego, el can “Lita” inspeccionó el transporte y hayó la droga. La misma era trasladada por dos ciudadanos bolivianos en los bolsillos de las camperas que vestían. Se trasladaban desde la localidad de Villazón -Bolivia- a la ciudad de Buenos Aires.

En la causa interviene Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy quien de inmediato dispuso el secuestro de la droga y la detención de las personas involucradas.