martes, 3 de febrero de 2015

AFIP aplicó 22 mil multas a comercios que no aceptaban el pago con tarjetas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, realizó 22.000 infracciones durante el mes de enero gracias al Operativo Verano 2015 que se viene llevando a cabo en los principales puntos de veraneo del país.


El motivo de las sanciones realizadas por AFIP fueron debido a la negativa de los comerciantes a concretar operaciones de venta a través de tarjetas de débito. De 35.500 fiscalizaciones que hubo, 22.000 derivaron en actas de infracción.


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En ese sentido Ricardo Echegaray consideró que la negativa a utilizar tarjetas de débito “es una conducta cuestionable” y que “muchos comerciantes aprovecharon esta buena temporada de veraneo y quisieron hacer más negocio evadiendo el pago de sus obligaciones. Por eso estas sanciones son ejemplificadoras”.


A su vez Echegaray destacó que desde el Gobierno “queremos que a los empresarios les vayan bien, que ganen mucho dinero, pero que también paguen los impuestos” y llamó a los contribuyentes a que “denuncien cuando perciben alguna irregularidad para que todos paguen impuestos".

Los datos fueron suministrados por AFIP en la conferencia de prensa que realizó junto al Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, sobre la recaudación impositiva de enero, que arrojó un aumento del 30,1 por ciento respecto de igual mes en 2014.

Cuentas en Suiza no declaradas: Echegaray especula recaudar US$7.900 millones por la causa HSBC

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Ricardo Echegaray titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), destacó que el organismo estimó una recaudación proyectada de 7.900 millones de dólares por la causa del HSBC.

El anuncio lo formuló mientras hacía el anuncio de la recaudación fiscal de enero, durante la conferencia de prensa presidida por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.

"Si no se presentó (aún el pedido de incorporar el video), lo estaremos haciendo en las próximas horas", aseguró Echegaray.

El organismo pedirá en las próximas horas a la Justicia que incorpore a la causa por presunta evasión fiscal contra directivos del banco HSBC, un video en el que el presidente -Gabriel Martino- de esa entidad reconocería haber tenido cuentas sin declarar.


"Cuatro mil cuarenta clientes del HSBC Suiza son de nacionalidad argentina. También hay sociedades argentinas y otras constituidas en el exterior, pero de las que pudimos saber que los beneficiarios son ciudadanos argentinos", puntualizó el funcionario

En esa oportunidad, Echegaray especificó que incluso el propio HSBC Argentina tenía una "cuenta oculta" en Suiza para operar con datos de clientes argentinos, que encontraron "al presidente del banco y a otros directivos con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra" y que en el listado también figuran como clientes "personalidades de renombre".

En la actualidad "estamos siguiendo el movimiento de 3.308 de esas cuentas de manera exhaustivas", dijo Echegaray, quien también detalló que varios contribuyentes se han presentado espontáneamente para regularizar su situación.

En ese video, el titular del HSBC Argentina reconocería tener una de las 4.040 cuentas que ese banco tenía en Suiza, destinada a eludir el pago de impuestos locales. En su momento, luego que la AFIP diera a conocer formalmente la denuncia, el ejecutivo negó tener esas cuentas y rechazó "enfáticamente" su participación "en asociación ilícita alguna", dijo Echegaray.

La cuestión de las cuentas no declaradas se remonta al mes de noviembre del 2014, en donde la AFIP denunció ante la Justicia la existencia de una "asociación ilícita" cuya "plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC EEUU y los del HSBC suiza en Argentina".

Hubo, dijo Echegaray, "una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, EEUU y Suiza".

AFIP: La recaudación nacional de enero creció un 30%

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció en conferencia de prensa junto al Secretario de Hacienda -Juan Carlos Pezoa- que la recaudación correspondiente al mes de enero de 2015 fue de 117.458 millones de pesos, lo que significa un incremento de 30,1 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.


Echegaray destacó que en enero se recaudó "un 1,5 por ciento por encima de lo previsto para el primer mes del año", que tenía una previsión inicial de tributación de 115.000 millones de pesos en el presupuesto nacional. Y a su vez afirmó que se observa "un fuerte sostenimiento de la actividad económica con crecimiento interanual" con una evolución "sumamente positiva" en varios de los segmentos recaudatorios.


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De acuerdo con la información brindada por la AFIP, el impuesto a las Ganancias fue el rubro que más creció al generar un incremento de ingresos fiscales del 40,8 por ciento, totalizando 25.875 millones de pesos. Por su lado, la Seguridad Social tuvo una mejora de la recaudación del 34,3 por ciento al sumar 37.845 millones de pesos y el Impuesto a los Débitos y Créditos que aumentó un 26.4% al sumar 7.266 millones de pesos.


En lo que respecta al cumplimiento de la meta fiscal de casi 1.5 billones de pesos, el primer mes del año mostró una recaudación un 1,5% encima de la estipulada para enero teniendo en cuenta La Ley de Presupuesto. La meta para enero era de 114.840 millones de pesos, es decir que con la recaudación presentada, la entidad tributaria a cargo de Echegaray está 1.685 millones de pesos arriba.


Recordemos que el 05 de enero pasado la AFIP presentó la recaudación tributaria de 2014, la cual alcanzó un nuevo récord al superar el 1,1 billones de pesos, lo que implicó un aumento del 36,2 por ciento en relación a 2013.

Más información:

lunes, 2 de febrero de 2015

La AFIP clausuró el pub “Wip” de Bariloche

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, clausuró preventivamente el pub y resto irlandés “Wip” por irregularidades impositivas.

La clausura se realizó en el marco de la campaña que la AFIP lleva adelante en locales bailables de todo el país y se debió a que el personal del establecimiento trabajaba en negro y contaban con una registradora que emitía tickets sin validez fiscal.

La investigación por parte de la entidad tributaria a cargo de Echegaray, detectó que “Wip” funcionaba al margen total de la ley laboral, debido a que  los once trabajadores encuestados en el lugar, "excepto alguno que logró escapar", se encontraban en negro. También refiere que el local trabajaba con "una impresora no fiscal que emite comprobantes similares a los legalmente aprobados", con la aparente intención de "esconder las suculentas ventas que realiza el establecimiento".

La AFIP informó que mantener o retirar esa sanción es resorte del Juzgado Federal de Bariloche.

AFIP clausuró Pueblo Límite por irregularidades

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, clausuró preventivamente el principal complejo bailable de Villa Gesell por evadir el pago de impuestos.


El operativo realizado por funcionarios de la entidad tributaria a cargo de Echegaray, se llevó a cabo luego de una extensa investigación que determinó que los verdaderos dueños de los establecimientos se ocultaban detrás de testaferros de bajos recursos económicos para evadir al fisco. Asimismo los dueños fueron denunciados penalmente por asociación ilícita tributaria y al contador de ellos, que tuvo un rol necesario en las maniobras fraudulentas.


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A su vez dentro de Pueblo Límite se detectaron a 60 trabajadores -provenientes de las distintas provincias del país- viviendo en condiciones de hacinamiento por lo que la AFIP presentó una denuncia penal por posible reducción a la servidumbre y notificó las irregularidades al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Municipio de Villa Gesell ya que un comercio no puede ser utilizado como vivienda y para analizar su responsabilidad fiscal en este caso.


Ante la posibilidad de que la maniobra comprenda lavados de activos, la administración federal que conduce Echegaray, emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.

Cabe destacar que la AFIP en el mes de diciembre ya había clausurado Pueblo Límite por 7 días luego de comprobar que no emitían facturas. Asimismo, la investigación por las irregularidades abarca los períodos fiscales 2013 y 2014, donde se acusa de evadir el pago de impuestos correspondientes a 17 millones de pesos recaudados.

Club Sol y Boutique Club de Mar fueron clausurados por la AFIP debido a irregularidades fiscales

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La Administración Federal de Ingresos Públicos  luego de una larga investigación donde el organismo fiscal comprobó una maniobra de evasión tributaria en la cual el verdadero dueño del establecimiento se ocultaba detrás de jóvenes insolventes. Debido a esta maniobra de evasión, la AFIP clausuró el complejo bailable "Club Sol" de San Bernardo en donde funcionaban las discotecas "Privilege" y "El Sol".

La AFIP detectó que los verdaderos dueños utilizaban como testaferros a 5 jóvenes monotributistas, de entre 19 y 24 años, detrás de los cuales se ocultaba Gustavo González verdadero dueño del boliche que factura cifras millonarias por su explotación.

La administración a cargo de Ricardo Echegaray determinó que en un lapso de 7 días sólo se emitieron menos de 50 facturas en concepto de entradas y bebidas -cuando el ingreso promedio diario es de 3.000 personas- por lo que se estima una evasión impositiva y previsional de 1,1 millón sólo en el mes de enero.

Las investigaciones de la AFIP determinaron que el Sr. González cedía "de manera gratuita" la explotación de un local bailable a los 5 jóvenes monotributistas. Esta cesión se habría realizado mediante contratos de comodato celebrados todos en la misma fecha y sellados ante ARBA por el mismo contador.

Además los investigadores comprobaron que las altas de los 5 monotributistas fueron realizadas todas juntas en el mismo día y horario, y desde la misma computadora (dirección IP) en diciembre de 2014. Comprobándose la misma maniobra en diciembre de 2013 y baja en marzo 2014 con los "monotributistas dueños de las barras" de la temporada anterior.

Asimismo, al consultar al encargado del local respecto de quién era su empleador, éste manifestó que se encontraba trabajando en relación de dependencia para el Sr. Gustavo González.

Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos clausuró el exclusivo parador "Boutique Club de Mar" de Pinamar ya que continuó operando a pesar de tener su CUIT inhabilitada.

La inactivación de la CUIT y la consecuente suspensión de su actividad comercial, se originó luego de que la administración tributaria detectara que el dueño utilizara a un testaferro para evadir el pago de impuestos.

El presta nombre es un DJ empleado del boliche porteño "PACHA", que declara ingresos insignificantes ante la AFIP y no está inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

Durante la madrugada AFIP clausuró en tres importantes boliches de la costa atlántica

3-La AFIP clausuró esta madrugada Pueblo Límite de Villa Gesell - Ricardo Echegaray.JPG



La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró este fin de semana 3 reconocidos boliches bailables de la Costa Atlántica luego de una extensa investigación que determinó que los verdaderos dueños de los establecimientos se ocultaban detrás de testaferros de bajos recursos económicos para evadir el pago de impuestos.

Se trata de los complejos bailables Pueblo Límite (Villa Gesell), Club Sol (San Bernardo) y Boutique Club de Mar (Pinamar).

Los motivos de la clausura incluyen distintos cargos, entre los cuales se incluye que; los verdaderos dueños utilizaron a testaferros y presta nombres de bajos recursos económicos para evadir el pago de impuestos, en algunos casos las sociedades que explotaban los boliches estaban a nombre de monotributistas registrados en la categoría más baja, Otros ni siquiera tenían cuenta bancaria, según se explicó desde la administración que dirige Ricardo Echegaray.


En el caso de Pueblo Límite, se detectaron a 60 trabajadores viviendo en condiciones de hacinamiento por lo que la AFIP presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Dolores por posible reducción a la servidumbre y notificó las irregularidades al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Municipio de Villa Gesell.

Por otra parte se denunció penalmente a sus propietarios por asociación ilícita tributaria, también ante la posibilidad de que la maniobra comprenda lavados de activos, la AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.