Luego de una minuciosa investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 39 allanamientos que lograron desactivar una organización que generaba cómputo de retenciones de IVA a partir de presentaciones de agentes de retención falsos. Con esta maniobra se lograron evadir 170 millones de pesos aproximadamente.
Los usuarios de las falsas usinas rectificaban sus declaraciones juradas con el objetivo de generar un crédito fiscal inexistente que compensaban y/o reimputaban posteriormente para cancelar otras obligaciones. Los procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. En estos procedimientos participaron 200 agentes del órgano que conduce Ricardo Echegaray.
Cabe mencionar que la Ley Penal Tributaria contempla una pena mínima por delito de evasión simple de 2 a 6 años de prisión, mientras que si se tratase de una evasión agravada la condena asciende de 3 a 9 años.
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