La AFIP desactivó el accionar de una banda delictiva que se dedicaba al contrabando de productos de alta gama

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló a una banda delictiva que realizaba contrabando de productos de alta gama comprados por Internet en el extranjero para luego venderlo en nuestro país a través de Mercado Libre y otras páginas de comercio electrónico. El operativo, que estuvo dirigido por la Dirección General de Aduanas, se llevó a cabo en Formosa, donde los funcionarios de la Aduana descubrieron productos de informática y tecnología de alta gama por casi 45 millones de pesos ocultos en un camión con acoplado. Los agentes de la administración de Ricardo Echegaray revisaron el contenido de uno de los camiones de una conocida empresa de encomiendas y descubrió mercadería sin la correspondiente documentación para ser vendida en nuestro país.

Entre los productos secuestrados se destacan productos de alta gama como teléfonos de marcas Apple, Sansumg, Motorola, consolas de Playstation, drones, pantallas LCD, notebooks, tablets y cámaras réflex con sus respectivos lentes. También se encontraron productos de relojería, cigarrillos, indumentaria, bicicletas de carbono, calzados, juguetes, suplementos dietarios y cosmética, entre otros. Para detectar lo que había dentro de los bultos que viajaban en el interior del camión con acoplado, los agentes  utilizaron equipo no intrusivo (scan van) y descartaron la presencia de drogas gracias al control realizado por los canes detectores del organismo. Luego de escanear los bultos, se dio intervención al Juzgado Federal de Formosa N°1, el cual determinó que las 228 cajas identificadas con guías despachadas desde Estados Unidos (Miami) y otro países debían ser abiertas para la correspondiente inspección. A partir de esta denuncia, la Justicia investiga una posible maniobra de triangulación utilizada para introducir ilegalmente al país productos comprados en forma masiva por e-comerce, a través de populares sitios web internacionales.

Posteriormente, y en función de las pruebas colectadas, personal de la AFIP participó del allanamiento en el depósito de la empresa permisionaria del servicio de encomiendas y secuestró diversos documentos de interés para la causa.

Tecnología: la AFIP implementa un sistema de turnos web para atención de los contribuyentes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó la primera etapa del nuevo “Sistema de Gestión de Atención Institucional” de solicitud de turnos por Internet. En esta fase, las dependencias que ya cuentan con el sistema de turnos web son: Agencia Sede Nº 1 Córdoba, Agencia Sede Nº 2 Córdoba, Distrito Villa Dolores, Agencia San Francisco, Agencia Sede Nº 1 Rosario, Agencia Nº 14, Puesto de Atención Hipólito Yrigoyen Nº 1 y Centro de atención Plaza de Mayo (Grandes Contribuyentes Nacionales).

Para poder utilizar el nuevo sistema del organismo fiscal que dirige Ricardo Echegaray, sólo se requiere que el contribuyente se identifique e indique qué trámite quiere realizar y cuándo desea hacerlo. Luego, el sistema indicará en qué dependencia puede efectuar el trámite y cuáles son los requisitos para realizarlo. El contribuyente también deberá indicar un número de teléfono y/o correo electrónico a fin de poder recibir un recordatorio cuando se aproxime la fecha.

Tras la solicitud, el sistema emite un ticket con un código de turno que deberá ser indicado en la dependencia al momento de presentarse a efectuar la gestión. El contribuyente podrá verificar el seguimiento de la atención recibida y si la misma contó con observaciones.

Los contribuyentes deberán ingresar con su Clave Fiscal al sistema “Turnos Web” donde podrán solicitar el turno. Quienes no posean Clave Fiscal, podrán solicitar turnos desde http://www.afip.gob.ar/atencion. Además, en el servicio “Turnos Web”, se podrá consultar, modificar o cancelar los turnos solicitados y visualizar el historial de turnos y atenciones recibidas en la dependencia.

El nuevo Sistema de Gestión de Atención Institucional fue definido, diseñado y desarrollado íntegramente por personal de AFIP y constituye un aporte para lograr una atención más ágil y eficiente de los ciudadanos.

Para más información los contribuyentes pueden entrar en www.afip.gob.ar/atencion o visite el sitio informativo de la AFIP, Diálogo Fiscal.

Control en corralones: la AFIP fiscalizó a 300 locales de CABA y GBA y excluyó al 57% del Régimen de Monotributo

Mediante un operativo encabezado por la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo fiscal sobre 300 corralones de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Como resultado de este control, los funcionarios de la administración de Ricardo Echegaray excluyeron del Régimen del Monotributo al 57% de los comercios ya que los ingresos declarados no se correspondían con los propios de dicha actividad. Además, se constató que estos comercios realizaban ventas por montos superiores al tope de $ 2.500, algo expresamente dispuesto por la norma para permanecer en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.

Así mismo, el 58% de los 300 locales fiscalizados no contaban con medios electrónicos de pago y registraban un gran número de facturación informal, razón por la que se labraron las correspondientes actas de infracción.

Operativos en Salta y Jujuy: AFIP detuvo a 32 personas por el secuestro de mercadería valuada en más de $30 millones

A través de un operativo de rutina comandado por la Dirección General de Aduanas llevado a cabo en rutas del interior del país, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó mercadería sin la documentación respaldatoria valuada en más de 30 millones de pesos. Treinta y dos personas fueron detenidas durante dicho operativo por encubrimiento de contrabando. Durante estos procedimientos se utilizó un ecógrafo portátil de última generación.De dicha operación también participaron los canes detectores de narcóticos y divisas.

Los procedimientos de control fueron llevados a cabo por funcionarios de la administración de Ricardo Echegaray sobre ómnibus y camiones que habían partido desde las ciudades de Orán, Profesor Mazza (Provincia de Salta) y La Quiaca (Provincia de Jujuy), con destino a diversos centros de consumo en el interior del país.

El cargamento secuestrado contenía indumentaria, calzado, ropa blanca, mercería, bazar, alimentos y medicamentos. Entre los medicamentos hallados, se encontraron ungüentos, presuntamente curativos, provenientes de Bolivia, elaborados en base a extractos vegetales y animales. También se detectaron jarabes en base de grasa de mula y extracto de grasa de víbora, ambos prohibidos en el país.

Intercambio internacional de información: agentes de la AFIP se reunió con funcionarios del Servicio Federal de Aduanas de Rusia

Entre el 19 y 22 de mayo, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) participó de una jornada de trabajo junto a sus colegas del Servicio Federal de Aduanas de Rusia que tuvo lugar en la ciudad de Moscú. La delegación del ente que comanda Ricardo Echegaray estuvo encabezada por el Subdirector de Sistemas y Telecomunicaciones, Guillermo Cabezas Fernández.

Durante los cuatro días de trabajo, los funcionarios analizaron los detalles inherentes a la implementación práctica del intercambio de información anticipada sobre toda la mercadería que se exporta a Rusia. En consecuencia, Argentina recibirá información de la mercadería que se importa proveniente de Rusia antes de su ingreso a nuestro país. A partir de estas prácticas se podrá tener un mayor control de las operaciones de comercio exterior entre ambos países, a los fines de garantizar su transparencia y luchar contra toda posible maniobra de triangulación o evasión de pagos aduaneros e impositivos. El comienzo del intercambio efectivo está previsto para fines de 2015.

El Director de Investigaciones Aduaneras y miembro de la delegación de la AFIP, Guillermo González, participó de una reunión con sus pares rusos para interiorizarse en la metodología de trabajo de investigación que realiza la Aduana de Rusia y compartir la experiencia argentina. Esto permite afianzar los lazos ya existentes entre las aduanas de ambos países y lograr una mayor eficiencia del trabajo mancomunado entre ellas.

AFIP desactivó una maniobra ilegal de simulación de pagos valuada en casi $1.500 millones

Sesenta y cuatro casos de simulación dolosa de pagos valuados en 1.490 millones de pesos fueron detectados por la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Dicha estafa fue efectuada a través de la disminución del saldo de contribuciones a la Seguridad Social, por lo que se computaban retenciones inexistentes en las Declaraciones Juradas.

Una de las maniobras fue efectuada por 30 contribuyentes que informaban falsas retenciones de contribuciones utilizando de forma engañosa diversos CUITs, dejando de ingresar la suma de 1.356 millones de pesos al fisco nacional. Las mismas son empresas con importantes dotaciones de empleados que totalizan más de 12 mil trabajadores. Entre las compañías involucradas en la maniobra, dieciocho se dedican al transporte automotor de pasajeros.

En forma paralela, el ente que lidera Ricardo Echegaray detectó a 34 contribuyentes que computaron retenciones de contribuciones por montos muy superiores a los informados por los agentes de retención, generando una deuda estimada de 134 millones de pesos.

Por estas maniobras la AFIP denunció penalmente a los responsables, a quienes les puede corresponder las penas de 2 a 6 años de prisión por delito de simulación dolosa de pago, y de 3 años y 6 meses a 10 años por el delito de asociación ilícita fiscal.

Asociación ilícita: AFIP presentó una denuncia contra una sociedad ilícita que fugaba activos al exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los integrantes de una asociación ilícita que pretendiò fugar al exterior casi 7 millones de dólares a través de empresas integradas por personas de escasos recursos económicos. Además, el ente fiscal que dirige Ricardo Echegaray solicitó la prisión preventiva de dichas personas. La maniobra simulaba la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile a través de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).

La AFIP también pudo comprobar que se llevó a cabo la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares. Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos. Así mismo, la AFIP inactivó todos los CUITs involucrados en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores.

La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que  logró recaudar en los cuatro allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan. La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 – Secretaría E, a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal.