AFIP investiga a Techint

Durante su entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), afirmó que tiene información detallada sobre las cuentas en Suiza que fueron denunciadas por el organismo pero a su vez aseguró que se estaría por iniciar una investigación a otra gran empresa multinacional, tal como sucedió en el caso de Procter & Gamble.

De acuerdo a Echegaray, se está investigando a la principal siderúrgica de la Argentina, ya que se pudo detectar que giran ganancias "al holding que tiene sede en Luxemburgo" y Techint tiene subsidiarias en ese país, como es el caso de Tenaris.

“El dinero que esta empresa que desarrolla la actividad desde Argentina gana en otros lugares del mundo, los gira como dividendos al holding . Quedan ocultos y nosotros no les cobramos impuestos", afirmó Ricardo Echegaray.

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AFIP confirmó investigaciones a empresas

“Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP y en la medida que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble”, afirmó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El organismo dirigido por Ricardo Echegaray se encuentra investigando a empresas con actividades fraudulentas a partir del intercambio de información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países, de acuerdo los protocolos de los acuerdos suscriptos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de Aduanas (OMA).

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Procter & Gamble es acusada de fraude fiscal y fuga de divisas

La multinacional Procter & Gamble (P&G) fue denunciada y suspendida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, por la sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares y las diferencias detectadas entre las Declaraciones Juradas Anticipadas y las destinaciones de importación, las cuales alcanzaron la cifra de 19 millones de dólares.

De acuerdo a las investigaciones de la AFIP, en las cuales se analizaron 2608 mil operaciones de importación, se pudo detectar que mediante la planificación nociva de P&G de los precios de transferencia, se fugaron divisas al exterior y evadieron el pago  del Impuesto a las Ganancias en la Argentina.

Por esta razón, Ricardo Echegaray, suspendió el CUIT de la empresa y la imposibilitó a operar en el mercado de divisas. A su vez, remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos detallando todas las irregularidades de P&G. Además, se le impidió la salida del país de los directivos de la filial local hasta que se resuelvan las irregularidades de la multinacional.

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