Funcionarios de la AFIP capacitaron a agentes hondureños

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, recibió a una delegación de funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la República de Honduras para capacitarlos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).

Durante la primera jornada, los funcionarios hondureños asistieron a una jornada en la cual se capacitaron junto a instructoras de la Academia de Entrenamiento Fiscal, quienes los instruyeron acerca de la normativa vigente de Monotributo. Previamente, se capacitaron a través de la plataforma de Campus AFIP.

La segunda jornada se reunieron con funcionarias de la Dirección General de los Recuerdos de la Seguridad Social para comprender la articulación de situaciones compatibles con con las funcionalidades del Régimen Simplificado. Además, visitaron el centro de cómputos de la AFIP donde pudieron comprobar la increíble potencialidad del equipo con el que cuentan.

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Detienen a una banda que ayudó a evadir 500 millones de pesos con facturas truchas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, consiguió detener a una banda que ayudó a evadir más de 500 millones de pesos con facturas truchas, gracias a un fuerte trabajo de investigación e inteligencia que comenzó luego de que agentes de la AFIP detectaran a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas.

Esta mañana, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional N° 3 de Morón a cargo del Dr. Juan Pablo Salas ordenó detener a cinco implicados en el caso, entre los que se encontraba el jefe de la banda, su esposa, un contador, un imprentero y un abogado, además de otras dos personas relacionadas al crimen.

Las facturas apócrifas les permitieron evadir alrededor de 500 millones de pesos en Impuesto a las Ganancias y el IVA. Las personas involucradas se presentaban en los bancos con documentos falsos y aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes, con el fin de solventar un patrimonio societario inexistente.

El cabecilla de la banda, que cuenta con antecedentes penales, preparaba las falsificaciones de las empresas y su documentación, y administrativa las claves fiscales lo que le posibilitaba cambiar de actividad, los domicilios y presentar las Declaraciones Juradas.

Con la ayuda de un abogado que trabaja en el Registro Nacional de las Personas, habrían conseguido los DNI falsos para presentarse en las dependencias de la AFIP representando a diferentes directivos de las empresas que creaban para evadir.

Del operativo creado por el organismo liderado por Ricardo Echegaray, participaron 306 inspectores, perros entrenados, la Prefectura Naval y el Grupo Albatros, los cuales permitieron realizar los 46 allanamientos simultáneos en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires para encontrar a los implicados.

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AFIP capacitó a representantes de la SAT de Guatemala

Representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, encabezados por Ariel de Jesús Guerrilla Castillo, recibieron capacitaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, relacionadas a la elaboración de estrategias para desarrollar el Plan Anual de Fiscalización.

Por pedido de los visitantes de la SAT, se desarrollaron temas como la fiscalización

internacional y la experiencia en la Aduana. Además, se habló sobre la estructura para elaborar planes estratégicos y de gestión, y de la forma adecuada de hacer su elaboración, ejecución y seguimiento.

Por otra parte, entre otros puntos, se comentó sobre el programa de fiscalización,el marco normativo, las metodologías aplicadas y su ejecución.

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¿Cómo devuelve AFIP el 35 % a quienes no pagan ganancias?

A partir de la creación del impuesto del 35 por ciento por compras en el exterior, se generaron muchas dudas sobre cómo los monotributistas o las personas con sueldos que no contaban con impuesto a las ganancias cobrarían la devolución de este monto por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).   

El organismo que encabeza Ricardo Echegaray, está devolviendo el dinero, pero no lo hace de forma sistemática. Quienes deban recibir pequeños montos de dinero, perciben las devoluciones de forma rápida y sin la necesidad de presentar más información que la que se debe dar en el Formulario 746/A. Según AFIP, quienes cuenten con montos más elevados pueden llegar a necesitar presentar información adicional. Quienes presenten una nota de “pronto despacho” quedarán priorizados para recibir el dinero.

El organismo liderado por Ricardo Echegaray, suele enviar una carta informando que se recibió el dinero, pero de todas formas es posible que este se acredite sin notificación previa. El proceso completo desde la presentación del formulario hasta la devolución del dinero dura entre 10 y 12 meses. Algunas de las inscripciones que demuestran que el pago se realizó son:

• "DEP MIN TF" (Banco de la Nación Argentina)
• “PAGO A PROVEEDORES RECIBIDO AFIP 500 625 D 33693450239 AFIP” (Banco Macro)
• “CREDITO POR TRANSFERENCIA /BCO: DE LA NACION ARGENTINA”
• “SNP PAGO A PROVEEDORES BANCO DE LA NACIO AFIP 5000 625 DE 033693450239”(Banco Galicia)
• “PAGO A PROVEEDORES RECIBIDO BANCO DE LA NACIO AFIP 5000 625 DE 033693450239 AFIP” (Banco Santander Rio)

El número de CUIT a partir del cual AFIP realiza el pago es 033693450239 desde el Banco Nación (AFIP 5000/625).

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Multan a una empresa por no liquidar divisas de una exportación

La empresa El Matrero fue denunciada por la Adminstración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por no ingresas los dólares declarados luego de realizar la exportación de curos a Hong Kong. El organismo liderado por Ricardo Echegaray informó que esta podría ser multada por hasta 260 mil pesos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 que, además, rechazó la demanda que la empresa impuso contra la AFIP por la infracción de “declaración inexacta” que había sido emitida por la Aduana.

"La compañía no pudo demostrar en sede administrativa ni en sede judicial, las irregularidades constatadas por la AFIP y, por ende, corresponde aplicarle la sanción prevista en el Código Aduanero: multándola con el pago de 1 a 5 veces el importe de la diferencia detectada, que podría llegar a más 260.000 pesos", afirmaron en un comunicado de AFIP.

Esta se suma a otras denuncias realizadas por la entidad para detectar a empresas con inconsistencias fiscales.

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AFIP denunció a cuatro empresas por movimientos fraudulentos

La denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, se inició luego de que se detectaran cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y que mostraban inconsistencias fiscales, debido a que no tenían la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes. Las empresas actuarían como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.

El organismo liderado por Ricardo Echegaray, detectó que una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas realizó operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras, por lo que AFIP denunció la maniobra y el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella ordenó el allanamiento de 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Por otra parte, se desactivaron los CUIT de los contribuyentes vinculados y se notificaron las maniobras al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, entre otros manifestó Echegaray.

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AFIP inhabilitó 30 empresas por inconsistencias fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inhabilitó a 30 empresas para el giro de divisas al exterior por importes equivalentes a 145 millones de dólares. Estas pretendían pagar servicios a compañías extranjeras por montos incompatibles con sus situaciones fiscales declaradas al organismo encabezado por Ricardo Echegaray.

El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas China, en tanto que el 24% con empresas de Hong Kong y el 23,5% con Estados Unidos. “Las acciones sistémicas de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicación DJAS -Declaración Jurada Anticipada de Servicios- disponible en la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP; Esta herramienta informática nos permite contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero y aplicar la matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias”, indicó Echegaray

Ricardo Echegaray además agregó: “El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares”.

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