Procter & Gamble es acusada de fraude fiscal y fuga de divisas

La multinacional Procter & Gamble (P&G) fue denunciada y suspendida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, por la sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares y las diferencias detectadas entre las Declaraciones Juradas Anticipadas y las destinaciones de importación, las cuales alcanzaron la cifra de 19 millones de dólares.

De acuerdo a las investigaciones de la AFIP, en las cuales se analizaron 2608 mil operaciones de importación, se pudo detectar que mediante la planificación nociva de P&G de los precios de transferencia, se fugaron divisas al exterior y evadieron el pago  del Impuesto a las Ganancias en la Argentina.

Por esta razón, Ricardo Echegaray, suspendió el CUIT de la empresa y la imposibilitó a operar en el mercado de divisas. A su vez, remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos detallando todas las irregularidades de P&G. Además, se le impidió la salida del país de los directivos de la filial local hasta que se resuelvan las irregularidades de la multinacional.

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Roberto Giordano a juicio por evasión de aportes

Luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, el famoso peluquero Roberto Giordano deberá atravesar un juicio oral por evasión de aportes previsionales, por lo que podría tener una pena de dos a seis años de prisión.

Echegaray sostuvo que la firma ASPIL SA, creada por Giordano, está acusada de evadir 242.347 pesos de aportes y contribuciones a la seguridad social. A su vez, se lo acusa por la quiebra de la empresa en la cual operó desde 1993 hasta 2011.  

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Megaoperativo de la AFIP para combatir la lucha contra las drogas

A través de un megaoperativo encabezado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, 110 agentes aduaneros y 30 binomios de canes, allanaron la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires para registrar los contenedores registrados por la aduana y que habrían sido modificados mediante la modalidad “gancho ciego”, lo cual estaría relacionado al descubrimiento de 95 kilos de cocaína en Sudáfrica provenientes de la Argentina.

Con el objetivo de encontrar precintos falsos de seguridad, documentos, estupefacientes y precursores químicos, se realizó un control integral de depósitos, galpones, muelles, vestuarios, puesto de verificación, oficinas, lockers personales y anexos de la terminal portuaria.

De acuerdo a la investigación, se encontraron ciertos indicios de que estos habrían sido adulterados, como precintos adulterados.

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Echegaray firmó un acuerdo de intercambio de información bancaria con 50 países

El acuerdo  impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue firmado en representación de la Argentina por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y países como  Alemania, España, Reino Unido, Francia, Grecia, India, Colombia, Italia, México, Sudáfrica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, en el Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que se desarrolló en Berlín.

A partir de este acuerdo, la AFIP podrá acceder a las cuentas en el exterior de entidades financieras (bancos, sociedades de bolsas y ciertas aseguradoras) cuyos titulares no residan en el país con el fin de evitar la evasión tributaria. “El Gobierno Nacional se pone al frente de la lucha por la transparencia tributaria internacional y la cooperación en materia fiscal en el ámbito del G20”, afirmó Echegaray.

A partir de 2017, se comenzará con el proceso de intercambio de información entre los países adherentes.

Mirá el video completo de la presentación:

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Lanzan nuevas iniciativas para controlar el material radiactivo en los puertos

El proyecto Megapuertos presentado por Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), contempla la instalación de 19 portales que se distribuirán en las terminales portuarias de Buenos Aires con el fin de detectar materiales radiactivos y nucleares.

“La Aduana argentina es la primera en Sudamérica en implementar este tipo de control”, explicó Echegaray y agregó que son medidas tomadas con el fin de resguardar la salud de la población. El proyecto fue expuesto en el  “Taller Regional de Capacitación para Latinoamérica en Argentina: Desarrollo y Sustentabilidad de un Programa de Capacitación para la Detección de la Radiación”.

Al evento realizado en el centro porteño asistieron representantes de países como Brasil, Colombia, República Dominicana, Honduras, México y España, además de Paloma Richard y Patricia O’Brien, representantes del Departamento de Energía de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos.

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AFIP anunció la creación del certificado digital de ingresos laborales

El Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció la creación del Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) con el fin de posibilitar a los trabajadores que estén en situación de dependencia contar con un documento oficial validado por la AFIP para facilitarles el acceso a la información declarada por su empleador y así puedan constatar su situación laboral y denunciar cualquier irregularidad.

“Es una herramienta fundamental para sumar soluciones a la vida cotidiana de las personas”, afirmó Ricardo Echegaray. Este puede ser obtenido por los trabajadores a través del sitio web del organismo con su clave fiscal o a través del home banking con el que operen de forma habitual.

“El Certificado Digital de Ingresos Laborales es una herramienta complementaria al Plan ‘Ahora 12’ anunciado por la Presidenta la semana pasada ya que este comprobante le permite al trabajador acceder a préstamos bancarios, tarjetas de créditos, compra en comercios y el alquiler o compra de inmuebles, actuando de esta manera como un sólido elemento de inclusión social”, finalizó Echegaray.

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AFIP clausuró talleres textiles clandestinos

Tras las 612 inspecciones realizadas en talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, descubrió que de los 2800 trabajadores relevados, el 90 por ciento presentaba algún tipo de irregularidad laboral y el 35 por ciento jamás había sido declarado por su empleador.

Los establecimientos registrados según Echegaray, estaban a cargo de monotributistas que no tenían blanqueados a gran parte de sus trabajadores e incluso se llegó a clausurar uno de ellos hasta que  finalmente consiguió regularizar su situación. En otros dos talleres, se constató que el 97 por ciento de sus trabajadores no estaba registrado, por lo que se eliminó a ambos monotributistas del Régimen de Monotributo.

A partir de todas las fiscalizaciones realizadas, AFIP determinó una deuda previsional que supera los 28 millones de pesos en concepto de aportes, contribuciones y multas.

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