El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario condenó a tres años de prisión a un empresario ligado a la compra y venta de combustibles al por mayor, por considerarlo penalmente responsable de una evasión impositiva superior al $ 1 millón. El procesamiento tuvo lugar gracias a una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cargo de Ricardo Echegaray.
Se trata de Mario Rubén Cardona, un empresario que evadió $ 1.007.691 mediante el uso de facturas apócrifas en las cuales declaraba haber ingresado los montos correspondientes al tributo impositivo mientras omitía el pago del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. Esto le permitía obtener beneficios económicos adicionales mientras comercializaba con estaciones de servicios de bandera blanca (aquellas que no tienen contrato con ninguna petrolera), a las que le incluía en el precio final de venta el valor real del combustible más el impuesto no ingresado al fisco.
martes, 25 de agosto de 2015
lunes, 24 de agosto de 2015
Armas, celulares y aves exóticas: la AFIP detuvo un contrabando en Gualeguaychu
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó armas, celulares y aves exóticas en diversos operativos que tuvieron lugar en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
En una inspección realizada en el Puente Internacional General San Martín (que une Puerto Unzué con Fray Bentos, Uruguay), agentes de la administración de Ricardo Echegaray hallaron una carabina marca Mahely calibre 22 LR con mira telescópica y cargador dentro de un estuche y una pistola calibre 9 “short” marca Pietro Beretta con cargadores y dieciséis municiones de punta hueca en dos automóviles que intentaban cruzar la frontera. En ambos casos, las armas estaban ocultas y ninguno de los tenedores de las armas contaban con la autorización necesaria para su portación y exportación, la cual debe ser emitida por el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Asimismo, en otro vehículo particular, fueron halladas más de 30 aves exóticas, cuya comercialización se encuentra prohibida por tratarse de animales en peligro de extinción, conforme el marco normativo que regula la flora y fauna nativa en peligro de extinción.
En otros controles realizados en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14, los agentes detuvieron a un ciudadano con pasaporte de Singapur que transportaba una gran cantidad de fundas y accesorios para celular. El hombre viajaba a bordo de un colectivo brasileño proveniente de San Pablo y con destino a Buenos Aires.
Contrabando: AFIP detuvo un cargamento de 65 kilos de marihuana
En un control vehicular realizado por la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó más de 65 kilos de marihuana valuados en $ 980 mi. El operativo tuvo lugar en el Paso Internacional Pino Hachado, provincia de Neuquén.
El hallazgo se produjo a partir de tareas de inspección realizadas por los canes antinarcóticos “Luna” y “Teo”, quienes detectaron 141 panes de marihuana ocultos dentro del interior del chasis, baúl y asientos de un particular que intentaba sacar la droga del país. El hombre buscaba comercializar dicha droga en Chile.
Se trata del segundo decomiso de marihuana realizado por la entidad de Ricardo Echegaray durante el último mes y en el mismo Paso Internacional, con antecedente de un cargamento de 327 panes con valor de $ 1.260.000 que intentó ser transportado a Chile el pasado 13 de agosto.
sábado, 22 de agosto de 2015
Frontera con Brasil: AFIP evitó el ingreso ilegal de un cargamento de armamento
En un operativo de control de la Dirección General de Aduanas en la frontera con Brasil, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) impidió el ingreso ilegal de armamento que un ciudadano brasileño llevaba oculto en el asiento de su camioneta. Los funcionarios de la administración de Ricardo Echegaray llevaron adelante este procedimiento en el Puente Internacional que une las localidades de Paso de los Libres (provincia de Corrientes, Argentina) y Uruguaiana (Brasil).
El hombre de nacionalidad brasileña cargaba dos bolsas con cargadores de distintos calibres (una de ellas con mira óptica láser para pistola Glock), accesorios para miras telescópicas, accesorio para empuñadura de pistola con anclaje regulable para mira telescópica para Ruger MKI/II, una tapa cajón de mecanismo para fusil FAL calibre 7.62 mm con puente de anclaje para mira telescópica.
Las autoridades de la Aduana argentina notificaron los detalles del procedimiento a la Receita Federal de Uruguaiana (Brasil) dentro del marco del intercambio de información entre aduanas fronterizas prevista por el Acuerdo de Recife. Además, la AFIP notificó a las autoridades del Registro Nacional de Armas (RENAR).
jueves, 20 de agosto de 2015
AFIP detectó micropastillas de LSD que intentaban ser ingresadas al país desde Barcelona
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), gracias a un operativo de la Dirección General de Aduanas, logró incautar 5.000 troqueles,3 pastillas de LSD y un comprimido de metanfetamina que intentaban ser ingresadas al país a través de una encomienda postal procedente de Barcelona (España).
Se trata de micropuntos de LSD cuyo tamaño es aún menor al de una típica pastilla de éxtasis. Por su tamaño, son muy fáciles de ocultar y dificultan la tarea de detectar aún con los sistemas de control más sofisticados. Cabe destacar que se trata del primer caso de este tipo observado en el país en todo el ámbito de la Aduana.
Según informaron desde la institución que administra Ricardo Echegaray, la droga estaba oculta en un sobre de papel film recubierta por otros dos envoltorios de papel plastificado, y fue detectada por los agentes aduaneros al considerar el perfil de riesgo del destinatario de la mercadería, un ciudadano argentino que luego del hallazgo de las sustancias se dio a la fuga.
AFIP evitó la comercialización de un cargamento de juguetes nocivos para la salud
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó cincuenta toneladas de juguetes que contenían pinturas con plomo y plastificantes que son tóxicos para los niños. Los agentes de la Aduana hallaron los juguetes en un depósito fiscal. Otras 115.000 unidades fueron secuestradas en el barrio de Once y en Mar del Plata. Las mismas no contaban con la debida documentación de respaldo necesaria para su comercialización y, en algunos casos, contenían material riesgoso para la salud de los niños. El total de la mercancia está valuada en 28 millones de pesos y serán próximamente destruidos.
El operativo se logró gracias al trabajo de inteligencia aplicado de los funcionarios de la administración de Ricardo Echegaray utilizando la "Matriz de Riesgo Aduanero", que evitó que estos productos falsificados invadieran el mercado local y perjudicaran a la industria nacional y a los comerciantes que cumplen con la ley.
El procedimiento fue llevado a cabo con la presencia de Gabrielle Doyle, representante para Latinoamérica de la International Trademark Association (INTA), quien se interiorizó del trabajo que realiza la Aduana contra el fraude marcario, y del Dr. Gustavo Giay, experto en lucha contra la piratería y falsificación de marcas.También participaron representantes de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, encabezado por el presidente de la entidad, Matías Furió.
Aduana descubrió materiales no declarados en un buque de bandera extranjera
Personal de la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió mercadería no declarada en una embarcación de bandera panameña durante un operativo de rutina llevado a cabo en la ciudad de Necochea.
Los agentes de la Aduana de Necochea registraron la embarcación “Red Azalea” con la colaboración de sus pares del ente de Mar del Plata. Se registraron la sala de máquinas, la taquilla de los tripulantes, las provisiones, las pinturas, los combustibles y el pique de proa, cotejando con la correspondiente declaración de Rancho.Tras el fondeo, el personal de la institución a cargo de Ricardo Echegaray detectó infracciones a la Ley 22.415 (Código Aduanero).
Producto de los controles, se detectaron repuestos del buque que no estaban debidamente declarados, razón por la cual se efectuó el acta y se exigió una garantía de u$s 250.000 al agente de transporte y se iniciaron las actuaciones de rigor.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)