AFIP inhabilitó 30 empresas por inconsistencias fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inhabilitó a 30 empresas para el giro de divisas al exterior por importes equivalentes a 145 millones de dólares. Estas pretendían pagar servicios a compañías extranjeras por montos incompatibles con sus situaciones fiscales declaradas al organismo encabezado por Ricardo Echegaray.

El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas China, en tanto que el 24% con empresas de Hong Kong y el 23,5% con Estados Unidos. “Las acciones sistémicas de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicación DJAS -Declaración Jurada Anticipada de Servicios- disponible en la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP; Esta herramienta informática nos permite contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero y aplicar la matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias”, indicó Echegaray

Ricardo Echegaray además agregó: “El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares”.

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Echegaray firma un acuerdo de intercambio de información con Irlanda

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se reunió con su par irlandesa Josephine Feehily para firmar un acuerdo de Intercambio de Información Tributaria para detectar movimientos fraudulentos y así impulsar el comercio transparente entre ambos países. Este acuerdo se suma a la red de acuerdos internacionales que firmó la AFIP en favor del intercambio de información tributaria, tal como se hizo con el acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“Este acuerdo permite desarticular maniobras de planificación fiscal nociva ya que algunos contribuyentes globales eligen Irlanda para establecer un trader y comercializar sus productos a todo Europa y Asia desde allí”, afirmó Ricardo Echegaray.

En relación a la Argentina, el acuerdo comprende al Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y todos los impuestos gravados o administrados por Irlanda.  

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AFIP trabaja contra la evasión en el comercio online

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, detectó 2597 casos de contribuyentes inscriptos al IVA que no declararon el total de sus ganancias generadas a través de la comercialización de bienes y servicios a través de Internet, lo cual generaba una diferencia de 356 millones de pesos.

Debido a esto, se recategorizaron a 690 monotributistas, además de que otros quedaron excluidos del régimen porque se detectaron ventas por montos superiores al límite de sus categorías. Gracias al Régimen de Información implementado por AFIP en 2011 se relevaron 120 mil operaciones por las cuales se recaudaron 213 millones en percepción del IVA.

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Directivos de Donnelly al banquillo

El fiscal Patricio Evers presentó la acción penal y solicitó medidas para imputar a los directivos de la filial argentina de Donnelley frente al juez Rafecas, a partir de la denuncia penal realizada desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, la cual pidió que se quede sin efecto la quiebra de Donnelley por considerarla fraudulenta.

El 31 de diciembre de 2013, la multinacional contaba con una liquidez de 600 millones de dólares superior a la del ejercicio anterior. Además de desestimar la quiebra, Echegaray denunció a los directivos de la multinacional a la justicia penal.

Por otra parte,  el fiscal Evers solicitó a la AFIP y al Banco Central que informe el estado de las cuentas bancarias de la empresa, un peritaje contable, la remisión de la información patrimonial de las declaraciones juradas de la empresa y a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos de las personas responsables de la empresa.

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AFIP confirmó investigaciones a empresas

“Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP y en la medida que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble”, afirmó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El organismo dirigido por Ricardo Echegaray se encuentra investigando a empresas con actividades fraudulentas a partir del intercambio de información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países, de acuerdo los protocolos de los acuerdos suscriptos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de Aduanas (OMA).

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Echegaray entregó legajos reparados a familiares de desaparecidos

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entregó seis legajos reparados a familiares de trabajadores del organismo que desaparecieron durante la última Dictadura Militar. Ahora, estos cuentan con la inscripción: “La verdadera causal de cesantía fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.

Los familiares de Fabian Oviedo, Julio Reilando Meilan, Silvia Emilia Miguens, Julio Enzo Panebianco, Héctor Emilio Vicario y Juan Takara recibieron las reparaciones de la mano del titular de la AFIP, y fueron acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de línea Fundadora, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y Espacio para la memoria, entre otros.

“El Estado, a través de las políticas que implementó en los últimos años, ha contribuido a lograr la reconstrucción de la identidad de muchos argentinos que perdieron la vida por la acción del terrorismo de Estado. Reparar los legajos también repara su historia porque el Estado debe cumplir un objetivo claro en cuanto a la identidad de las personas”, afirmó Echegaray.

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Bahía Blanca: AFIP desactivó una banda de evasores de impuestos

Luego de realizar allanamientos en 17 domicilios de la ciudad de Bahía Blanca, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, consiguió detener a uno de los profesionales de una banda de escribanos y contadores que utilizaba a personas de bajos recursos para crear sociedades fantasma con el fin de evadir impuestos.

Luego de las investigaciones de la entidad encabezada por Ricardo Echegaray, se detectaron 11 sociedades fantasma que ocultaban a los verdaderos empresarios evasores. A su vez, AFIP develó que estas sociedades tenían domicilio fiscal en Capital Federal y el conurbano bonaerense a pesar de que estas se desarrollaban en Bahía Blanca.

Detrás de estas maniobras, se encontraron a varios profesionales de las carreras de Ciencias Económicas y Escribanos que le dieron formato jurídico y contable a las asociaciones.  

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